Si tratta di Antonio Abate, 37 anni, di Longobardi, frazione di Vibo Valentia; Rocco Foti, 33 anni, di Vibo Marina; Rosario Foti, 53 anni, di Vibo Marina; Rocco Visciglia, 40 anni, di Acquaro (Vv); Vincenzo Melluso, 40 anni, di Vibo Valentia e Samantha Travaglia, 23 anni, originaria di Stefanaconi ma domiciliata a Vibo Marina. 

Abate, secondo quanto riferito dall'Agi, è accusato di essere il promotore dell'associazione per delinquere; Rocco e Rosario Foti sarebbero invece intestatari di sim e carte prepagate utilizzate nella commissione di singole truffe; Visciglia sarebbe autore di diverse truffe in prima persona; Melluso si sarebbe occupato di truffe in prima persona e di falsificare documenti di identità e titoli bancari, mentre Travaglia avrebbe collaborato con i Foti. 

Le truffe scoperte dagli uomini dell'Arma e dalla Procura di Vibo sarebbero state commesse nel Vibonese, nel Cosentino ed in Piemonte con il versamento agli arrestati, da parte di clienti on line, di somme di denaro per merce (telefonini, strumenti musicali e computer) mai consegnata fra il 2014 e gennaio 2015.